Το ΣΔΟΕ... για τα υποβρύχια

Λογαριασμούς 75 προσώπων άνοιξει το ΣΔΟΕ, στο πλαίσιο έρευνας που διενεργούν τα στελέχη του για την υπόθεση της προμήθειας των υποβρυχίων.

Ήδη έχουν διαπιστωθεί φορολογικές παραβάσεις και σύντομα αναμένονται οι σχετικές διώξεις από την Διεύθυνση Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας Αθηνών για παράβαση του φορολογικού κώδικα,...
αλλά και για κακούργημα ξέπλυμα χρήματος.

Το ΣΔΟΕ τις τελευταίες εβδομάδες έχει ανακαλύψει την πληρωμή υπέρογκων ποσών σε οffshore εταιρείες στις Ολλανδικές Αντίλλες, αλλά και σε φορολογικούς παραδείσους στην Ινδία.

Με βάση τα ευρήματα του ΣΔΟΕ, την περασμένη Παρασκευή συγκλήθηκε κοινή σύσκεψη των εισαγγελέων με τους επικεφαλής του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.